2020年度涉电信网络诳骗十大案例 —

2020年度涉电信网络诳骗十大案例 ——投资者群体 2021/02/08

当前，，，，，，，，伴随互联网技术的发展和日益遍及，，，，，，，，电信网络新型违法犯罪呈多发高发态势。。。。。。。。其中投资者群体就是诳骗的重要指标群体之一。。。。。。。。2020年，，，，，，，，全省投资理财类电诈案件发案量占全数电诈案件的10%，，，，，，，，损失金额占22.79%。。。。。。。。

案例一（受害人身份：老年人）

2020年7月，，，，，，，，股民廖某某（男，，，，，，，，76岁）在网上看到网友“林森望”发的免费股市培训班信息后，，，，，，，，自动加了微信，，，，，，，，“林森望”便将其拉入了一个股票互换群，，，，，，，，群里按时发送一些分析股票和股指的课程，，，，，，，，期间不休有人发出在“CBS财富”APP上炒股票、股指赢利的截图，，，，，，，，廖某某有所心动，，，，，，，，便下载了“CBS财富”APP，，，，，，，，注册账户陆续投资403.3万元后再也无法登录该APP，，，，，，，，廖某某遂发现被骗。。。。。。。。

案例二（受害人身份：医疗投资企业主）

2020年2月，，，，，，，，投资者邱某某（女，，，，，，，，46岁）在腾讯网页上看到一篇炒股文章写的很好，，，，，，，，就自动增长了网页上炒股导师的微信，，，，，，，，随后导师把邱某某拉进一个名接装股市爱国会”的微信群。。。。。。。。群里每天有导师直播领导采办股票，，，，，，，，邱某某按导师推荐采办股票赚了7万多元，，，，，，，，因而对导师产生了信赖。。。。。。。。后导师以采办伦敦金股票沉组资金盘为由，，，，，，，，招募群里会员认缴出资，，，，，，，，并提供了一个网址让各人下载后注册账号，，，，，，，，邱某某看各人都鄙人载注册就随着注册了账户。。。。。。。。之后导师以建仓、拉仓等名义指挥各人投资，，，，，，，，由于之前已对导师产生信赖，，，，，，，，加之各人都在投资，，，，，，，，邱某某便没有疑惑，，，，，，，，陆续追加投资到了450万元。。。。。。。。后来邱某某发现网上有告发炒伦敦诳骗的文章，，，，，，，，连忙查看账户发现仅剩60余万元，，，，，，，，点击提现时显示账户停用，，，，，，，，因而发现被骗。。。。。。。。

案例三（QQ蹊径被骗）

2019年11月，，，，，，，，受害者蒲某某（男，，，，，，，，55岁）通过浏览炒股网站参与了一个QQ群。。。。。。。。QQ群里所有人都在探求投资的事，，，，，，，，有一位“教员”介绍了一个接装联彩”的投资软件并发送了下载链接，，，，，，，，而后指挥群成员在该软件上进行投资。。。。。。。。蒲某某看好多人随着教员的指引都赚了钱，，，，，，，，就随着下载该软件进行投资，，，，，，，，买什么，，，，，，，，怎么买，，，，，，，，都依照“教员”的批示进行操作。。。。。。。。到2020年2月底，，，，，，，，蒲某某共投资214万元，，，，，，，，依照“教员”的批示操作吃亏了90余万元，，，，，，，，当他想将账户渣滓的117万元提现时，，，，，，，，客服称该账户涉嫌洗钱犯罪被冻结，，，，，，，，此时QQ群、“教员”都已联系不上，，，，，，，，蒲某某才意识到自己被骗。。。。。。。。

案例四（抖音蹊径被骗）

2020年7月，，，，，，，，投资者倪某某（女，，，，，，，，39岁）通过抖音意识了“陈浩”，，，，，，，，闲聊时“陈浩”问倪某某想不想投资理财赢利，，，，，，，，最起头倪某某并不相信，，，，，，，，但“陈浩”还是推荐了一个接装新生投资”的平台说能够幼额投资试一下，，，，，，，，若是赔钱了算他的。。。。。。。。倪某某抱着试一试的心态点击链接进入了平台，，，，，，，，随后在“陈浩”领导下进行了几轮幼额投资，，，，，，，，赚取了5000多元，，，，，，，，本金和收益均能提现，，，，，，，，倪某某逐步对“陈浩”产生了信赖。。。。。。。。之后，，，，，，，，在“陈浩”指引下倪某某陆续投入100万，，，，，，，，“陈浩”称要提现必要缴纳70万保障金，，，，，，，，倪某某感触被骗随即报案。。。。。。。。共计被骗人民币988946元。。。。。。。。

案例五（网络告白蹊径被骗）

2020年2月，，，，，，，，股民陆某某（男，，，，，，，，51岁），，，，，，，，在上网时手机界面弹出了一个接装华瀛金融”的投资理财平台告白，，，，，，，，其点击后就进入到了平台界面，，，，，，，，后在该平台输入了姓名、手机号、银行卡号、身份证号等信息后实现了实名注册。。。。。。。。陆某某注册好后选定了一支马来西亚期货指数的新手项目投资了1900元，，，，，，，，投资一天后就可提现。。。。。。。。随后，，，，，，，，陆某某又采办了另一支股票，，，，，，，，投资金额13655元，，，，，，，，投资后平台提醒没有采办成功，，，，，，，，其便联系客服，，，，，，，，客服称要定额投资5股（48500元）才算采办成功，，，，，，，，其依照客服要求进行了投资，，，，，，，，但客服依然称没有达到采办要求，，，，，，，，要持续采办，，，，，，，，陆某某依照客服要求又投资了17万余元，，，，，，，，还是无法提现，，，，，，，，客服又称升级成VIP会员能力提现，，，，，，，，其再次充值10万，，，，，，，，客服又要求其做VIP会员项目，，，，，，，，再充值20万余元，，，，，，，，陆某某发现被骗遂报警。。。。。。。。共计被骗人民币27.4万元。。。。。。。。

案例六（受害人身份：当局单元人员）

2020年6月，，，，，，，，股民陈某某（男，，，，，，，，44岁）接到一条陌生短信，，，，，，，，点击短信链接后其下载了一个接装华游投资”的APP。。。。。。。。浚浚？？吹礁肁PP上显示投资日利润达百分之三十六，，，，，，，，并且能够当日提现，，，，，，，，陈某某便注册了账户，，，，，，，，并充值5000元和15000元别离投资了两个期货项目。。。。。。。。后客服称其没有依照规范操作，，，，，，，，必要再充值3万元能力正常使用，，，，，，，，不然账户将被冻结，，，，，，，，陈某某便充值了3万元。。。。。。。。接着客服又宣称其卡号填错了，，，，，，，，必要再充10万元升为VIP客户能力提现，，，，，，，，充值10万元后，，，，，，，，客服又以其操作违规为由要求其再充值30万，，，，，，，，升级为VIP2能力提现，，，，，，，，陈某某感触不合，，，，，，，，发现被骗后遂报警。。。。。。。。

案例七（受害人身份：家庭妇女）

2020年11月，，，，，，，，一名微信名接装黄利华”的人通过学生家长微信群增长了受害人胡某某（女，，，，，，，，46岁）微信，，，，，，，，后“黄利华”自动与胡某某联下翻近关系，，，，，，，，并疏导其下载“天链汇”投资理财APP注册会员，，，，，，，，再将其拉入会员群，，，，，，，，疏导胡某某在该APP先进行幼额投资。。。。。。。。胡某某先投入5000元试水成功后，，，，，，，，胡某某别离拿出8万元、10万元在“天链汇”投资理财APP里进行投资，，，，，，，，均获得了收益回报，，，，，，，，后“黄利华”要求进一步扩大投资，，，，，，，，胡某某分多笔共投入53万余元后，，，，，，，，该平台不能提现，，，，，，，，胡某发现被骗后报警。。。。。。。。

案例八（受害人身份：企业员工）

2020年12月，，，，，，，，受害人姚某(女，，，，，，，，51岁)的微信老友向其推荐了一款“HY环亚”的APP网络平台，，，，，，，，该平台显示能够炒比特币和各类表汇，，，，，，，，从而获取利润。。。。。。。。12月以来，，，，，，，，姚某陆续向“HY环亚”APP平台充钱，，，，，，，，先后转账共12次，，，，，，，，共计转账1665000元。。。。。。。。之后，，，，，，，，姚某发现无法登录“HY环亚”APP平台，，，，，，，，感触被骗后顿时报警。。。。。。。。

案例九（受害人身份：教员）

2020年5月，，，，，，，，受害人金某某（男，，，，，，，，34岁）通过“世纪佳缘”网站意识一名“女网友”，，，，，，，，通过微信谈天相识到该女子在IT企业工作。。。。。。。。后该女子以到上海出差工作忙为由，，，，，，，，让其助忙打理“比特币」厮户，，，，，，，，作为酬报让金某某也开一个账户和她一路赢利，，，，，，，，该女子称她把握了操作技巧，，，，，，，，只有按她说的买涨或者买跌就能赢利。。。。。。。。金某某助该女子操作了几天账户后就赚到了20多万（该女子发送了收款截图），，，，，，，，其发现的确赢利后也开了然投资账户，，，，，，，，并依照该女子批示进行投资操作，，，，，，，，前面几次幼额投资都提现成功，，，，，，，，后面金某某就加大了投资额度，，，，，，，，直接一次性投资100万，，，，，，，，账户中显示赢利了，，，，，，，，但该女子称他们的行为被公司发现了，，，，，，，，要求其近期不要操作平台，，，，，，，，并删除所有的微信谈天纪录、通讯录，，，，，，，，过段功夫后再登录提现，，，，，，，，金某某依照她的要求进行了操作。。。。。。。。几天后，，，，，，，，该平台已无法登录，，，，，，，，金某某便发现自己被骗。。。。。。。。

案例十（受害人身份：自由职业者）

2020年8月，，，，，，，，受害人吴某某(女，，，，，，，，46岁)通过陌陌意识了一个男子，，，，，，，，并加了对方的QQ、微信。。。。。。。。吴某某与对方意识了四五天后，，，，，，，，对方称要带她网上理财赢利，，，，，，，，之后，，，，，，，，对方发过来一个链接，，，，，，，，点进去是一个接装上海陆家嘴国际金融资产”的网页。。。。。。。。在上面注册并输入了银行卡和手机号码之后，，，，，，，，对方就让她选择投资项目，，，，，，，，向账户内转账。。。。。。。。期间，，，，，，，，吴某某陆续几次投资共计1069090元人民币。。。。。。。。直至2020年9月，，，，，，，，吴某某发现该网页无法提现联系客服，，，，，，，，对方称级别不够让她持续充钱时其意识到被骗。。。。。。。。加上中央收益的20000元人民币，，，，，，，，吴某某共计被骗995090元人民币。。。。。。。。

编者按：在此类圈套中，，，，，，，，诳骗分子通过网络爱情交友、发送木马链接、虚伪短信及告白等方式，，，，，，，，与受害人成立沟通渠路，，，，，，，，以包装身份、高额回报等对受害人进行引诱，，，，，，，，在通过成立虚伪投资群、引诱受害人在虚伪网站、APP、平台等进行幼额买卖试水等方式，，，，，，，，骗守信赖，，，，，，，，再做局拉高投资金额，，，，，，，，当受害人要求提现时以交纳保障金、账户异常、资金验证、刷流水等为由对受害人执行连环骗。。。。。。。。诳骗成功后还持续疏导受害人删除手机内有关信息给公安机关窥伺破案造作阻碍，，，，，，，，从而逃避进攻。。。。。。。。警方提醒：投资理财要到银杏注国度登记登记的证券公司等正规蹊径进行，，，，，，，，通过社交平台、短信链接、网络告白等蹊径获取的投资平台信息均不成靠，，，，，，，，意图高额回报，，，，，，，，最终会血本无归！

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